公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-045



证券代码：834177 证券简称：华贸广通 主办券商：国信证券



华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第二次会议于2017年8月14日上午9:00时在公司会议室召开。会议通知已于2017年8月4日以通讯方式送达各位董事。公司6名董事全部出席了本次会议。会议由董事长杨亮先生主持，本次董事会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。



二、会议审议情况



本次董事会经与会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过以下议案并同意予以公开披露：



（一）审议通过《华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司2017年半年度报告》。



议案内容：详见公司于2017年8月15日在全国中小企业股



份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com）披露的《华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司2017年半年度报告》（公告 公告编号：2017-045



编号2017-048）。



表决结果：同意的6票；反对的0票；弃权的0票。



回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。



(二)审议通过《2017年半年度利润分配方案》，并提交股东大会



审议。



议案内容：根据公司2017年半年度财务报告（未经审计），2017



年上半年公司（母公司）实现净利润为6,156,512.59元，加上2016



年年度权益分派实施完毕后未分配利润余额1,203,003.05元，截止



到2017年6月30日，母公司未分配利润为7,359,515.64元。



公司拟以现有总股本70,516,800股为基数，向股权登日在册的



全体股东每10股派发0.9元现金股利，共计派发现金6,346,512.00



元。本次分配利润共计6,346,512.00元，结余部分作为未分配利润



留存，待以后年度分配。



上述权益分配所涉个税依据有关法律、法规以及《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）等规范性文件执行。



表决结果：同意的6票；反对的0票；弃权的0票。



回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。



(三)审议通过《关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会



的议案》。



公司拟定于2017年8月31日召开2017年第三次临时股东大会，



审议《2017年半年度利润分配方案》。



公告编号：2017-045



表决结果：同意的6票；反对的0票；弃权的0票。



回避表决情况：本议案内容无回避表决情况。



三、备查文件



《华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



特此公告。



华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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