公告日期：2017-07-18

公告编号：2017-035



证券代码：834177 证券简称：华贸广通 主办券商：国信证券



华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司



关于董事会、监事会及高级管理人员



延期换届选举的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司（以下简称“公



司”）第一届董事会、监事会的任期将于2017年7月25日届满，



公司正积极筹备换届相关工作。



2017年7月18日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通



过了《关于公司董事会换届选举的议案》，完成了公司第二届董事会董事候选人提名。同日，公司第一届监事会第八次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，完成了第二届监事会股东代表监事候选人提名。上述议案需提交拟定于2017年8月3日召开的公司2017年第二次临时股东大会审议。



鉴于公司第二届董事会、第二届监事会候选人股东大会表决程序无法在2017年7月25日之前完成，公司决定董事会、监事会延期换届，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。



在换届选举工作未完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。公司董事会、监事会及高级管理人员延期换届不会影响公司的正常运营。



公告编号：2017-035



特此公告！



华贸广通供应链管理（北京）股份有限公司



董事会



2017年7月18日




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