公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-004

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：开源证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票


公告编号：2022-004

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2022 年 2 月 15 日 09:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834176 厚谊俊捷 2022 年 2 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

上海浦东华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司原聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构,因原亚太事务所审计团队加入拟变更的会计师事务所,故拟定改聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，具体内容请

公告编号：2022-004

参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）发布的《拟变更会计师事务所公告》，（公告编号为 2022-002 号）
（二）审议《关于预计 2022 年年度日常性关联交易的议案》

议案主要内容请参见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com）发布的《预计 2022 年年度日常性关联交易》（公告编号：2022-003）。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2021 年 02 月 15 日上午 08：30

（三） 登记地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室


公告编号：2022-004

四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：莫丽丽

地 址：上海浦东新区华夏东路 6688 号

电 话：021-68918813 13371930989

邮箱地址：molly@houyigroup.net
（二） 会议费用：参与股东所有费用自理
五、 备查文件目录
《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。