公告日期：2021-04-27

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：开源证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司



第三届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2.会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号

3.会议召开方式：现场表决的方式



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以书面、电

话、传真、电子邮件等方式通知全体董事。

5.会议主持人：董事长蒋文俊

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的参加人数、召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



议 案 主 要 内 容 请 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站

（www.neeq.com.cn）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年年度报

告》、《2020 年度报告摘要》(公告编号: 2021-016)、(公告编号: 2021-017)。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2020 年董事会工作情

况并对 2021 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三） 审议通过《关于 2020 年年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



公司总经理蒋文俊先生就 2020 年经营业务完成情况、生产能务提升情况、团队建设情况、营销拓展情况及公司日常经营管理等多方面进行了工作汇报，并对 2020 年工作中存在的问题进行了深刻分析，同时提出了 2021 年度解决问题的相应方案。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：





制定 2021 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



根据公司的经营情况以及发展需要，2020 年度暂不进行利润分配。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

1.议案内容：



经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。



2.议……
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