公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-019



证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：开源证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司



第三届监事会第七次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日



2. 会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号

3. 会议召开方式：现场表决的方式



4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日，以书面、

电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。

5. 会议主持人：监事会主席王安易

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议为第三届监事会第七次会议，本次大会召集程序符合《中华人民共和国共公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集监事会的相关规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。





公告编号：2021-019



二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2020 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2020 年年度报告及其摘要》进行了审核，《2020年年度报告及其摘要》的主要内容请参见全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年年度

报告》、《2020 年度报告摘要》公告编号为 2021-016 号、公告编号为2021-017 号。并发表审核意见如下：



1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2）年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等规则的要求，未发现公司报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2020 年年度报告真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；



3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：





公告编号：2021-019



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



监事会主席王安易先生代表监事会作了 2020 年监事会工作情

况报告并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2020 公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况



本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



制定 2021 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2021-019



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通……
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