公告日期：2021-04-27

证券代码：834176 证券简称：厚谊俊捷 主办券商：开源证券

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9：30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834176 厚谊俊捷 2021 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京天驰君泰律师事务所房隐、张宇晴律师
（七） 会议地点

上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室。

二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年年度报告及其摘要的议案》

议 案 主 要 内 容 请 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 网 站
（www.neeq.com.cn）于 2021 年 4 月 27 日发布的《2020 年年度报
告》、《2020 年度报告摘要》(公告编号: 2021-016)、(公告编号: 2021-017)。
(二)审议《关于 2020 年董事会工作报告的议案》


公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报 2020 年董事会工作情
况并对 2021 年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。
(四)审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

制定 2021 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。(五)审议《关于 2020 年年度利润分配方案的议案》

根据公司的经营情况以及发展需要，2020 年度暂不进行利润分配。
(六)审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经全体董事一致同意，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。
(七)审议《关于 2020 年监事会工作报告的议案》

监事会主席王安易先生代表监事会作了 2020 年监事会工作情
况报告并对董事会经营实际执行情况进行有效监督。
上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1）法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书（见附件）、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2）个人股东凭本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记。3）代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人持股凭证、委托人股东账户卡办理登记。4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 18 日上午 08：30

（三） 登记地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：莫丽丽

地 址：上海浦东新区华夏东路 6688 号

电 话：021-68918813 13371930989

邮箱地址：molly@houyigroup.net

五、 备查文件目录
《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。