公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-014



证券代码：834173 证券简称：龙汇东方 主办券商:西部证券



北京龙汇东方财务顾问股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况：



北京龙汇东方财务顾问股份有限公司（以下称“公司”）第一届监事会第八次会议通知于2018年03月22日以书面直接送达与会监事，会议于2018年4月4上午在公司会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，符合《中华人民共和国公司法》和《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席刘迪主持，与会监事认真审议，形成如下决议：



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于2017年监事会工作报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司监事会主席刘迪汇报2017年度监事会工作报告，并对2018年度监事会的工作做规划。



投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



公告编号：2018-014



回避表决情况：无



（二）审议通过《关于2017年财务决算报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司财务总监刘铭汇报公司2017年度财务决算报告。



投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：无



（三）审议通过《关于2018年财务预算报告的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：公司财务总监刘铭汇报公司2018年度财务预算报告。



投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：无



（四）审议通过《关于2017年度利润分配的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。



投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：无



（五）审议通过《关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案》，并 公告编号：2018-014



提交股东大会审议。



议案内容详见在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn）发布的《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司2017年年度报告》（2018-011）及《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司2017年年度报告摘要》（2018-012）。



投票结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



回避表决情况：无



三、备查文件目录



《北京龙汇东方财务顾问股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



特此公告。



北京龙汇东方财务顾问股份有限公司



监事会



二〇一八年四月四日




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