公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-036

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证券代码：834173 证券简称：融聚财顾 主办券商：西部证券

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张丰胜

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份8,710,000股，占公司股份总数的87.10%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举刘迪、王宇为监事的议案》

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

公告编号：2017-036

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1.议案内容

鉴于公司股东代表监事董根荣、闫黎、职工代表监事赵新因个人

原因各辞去监事一职，根据公司股东提名，拟选举刘迪、王宇为公司

监事会新任股东代表监事，刘迪、王宇均不属于失信联合惩戒对象，

其任期自2017年第三次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会

届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数8,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(二)审议通过《关于变更公司名称及证券简称的议案》

1.议案内容

公司拟将公司名称由“北京融聚天下小微财务顾问股份有限公

司”变更为“北京龙汇东方财务顾问股份有限公司” ，具体名称以工

商登记管理机关核准登记的名称为准。公司拟将证券简称由“融聚财

顾”变更为“龙汇东方” 。

2.议案表决结果：

同意股数8,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.10%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(三)审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容

公告编号：2017-036

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1)为适应公司发展，提高董事会决策效率，拟对公司章程以下条

款进行如下修改：

“第一百零七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专

人递送、邮件、传真或者电子邮件。通知的时限为会议召开前5日。 ”

修改为 “第一百零七条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专

人递送、邮件、传真或者电子邮件。通知的时限为会议召开前5日。

在紧急情况下或经全体董事一致同意， 董事会可以经提前一天通知即

行召开。 ”

2)根据变更公司名称事宜，需相应修改公司章程内容。

2.议案表决结果：

同意股数8,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.10%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

(四)审议通过 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次工商

变更事宜的议案》

1.议案内容

为办理相关工作事宜， 提请股东大会授权公司董事会全权办理本

次工商变更的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数8,710,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

87.10%； 反对股数0股， 占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2017-036

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三、备查文件目录

1、 《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司2017年第三次临时股

东大会决议》

北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司

董事会

2017年6月23日
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