公告日期：2017-06-06

证券代码：834173 证券简称：融聚财顾 主办券商：西部证券



北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告（更正后）



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年06月07日14:00



结束时间：2017年06月07日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2017年6月2日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人等列席。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于公司董事变更的议案》；



议案内容：公司董事黄晋、王春龙、徐增水先生因个人原因辞去董事职务，依据《公司法》和《公司章程》规定，并经董事会推荐，拟增选李庆、陈显忠先生及孙红女士为公司新任董事，李庆、陈显忠先生及孙红女士均不属于失信联合惩戒对象，其任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东2



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委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。



(二)登记时间: 2017年06月07日上午10:00之前



(三)登记地点:



董事会秘书办公室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：王新振



联系地址：北京市朝阳区广渠路36号院5号楼11层1140



联系电话：13901259873



传真：010-57168388



邮箱：ykkqwxz@126.com



(二)会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



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五、备查文件目录



1. 《北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司第一届董事会第十一



次会议决议》



北京融聚天下小微财务顾问股份有限公司



董事会



2017年5月22日



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