公告日期：2023-04-27

证券代码：834171 证券简称：ST 阿拉 主办券商：浙商证券

浙江阿拉丁信息科技股份有限公司



第五届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴宇青

6. 会议列席人员：：监事会成员、高级管理人员



7.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，公司总经理就 2022 年的工作情况进行了回顾，并提出

了 2023 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行董事会各项决议，忠实、勤勉地履行职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据公司经营情况，董事会已制定了 2022 年度董事会工作报告，工作报告就 2022 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了 2023 年的工作计划。公司董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于2023年4月27日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-020）及《浙江阿拉丁信息科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-021）



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司管理层编制了 2022 年度财务决算报告，决算报告包括了主要会计数据、财务指标、财务状况、经营成果及现金流量的分析。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司管理层在总结 2022 年实际经营状况，结合 2022 年的经济整体大环境的

形势，同时考虑公司的 2023 年经营目标、市场开拓及对各项费用、成本控制等各方面的因素，基于实事求是的原则，制定了 2023 年的财务预算。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



考虑到公司目前的实际经营状况、业绩成长性以及拓展业务所需资金等因素，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，提

出 2022 年度利润分配……
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