公告日期:2024-01-16
公告编号:2024-001
证券代码:834169 证券简称:山西高科 主办券商:国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 1 月 12 日
2.会议召开地点:公司 3 楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 1 月 8 日以微信和电话方式
发出
5.会议主持人:董事长高峰先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开、议案的审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名第六届董事会董事人选》的议案
1.议案内容:
鉴于公司第五届董事会任期届满,为保证公司治理的连续性及公司的正常
公告编号:2024-001
经 营,按照《公司法》和《公司章程》的要求,提名高峰、王虹、王文清、张启忠、 赵光斌为第六届董事会人选,新一届董事会人选除张启忠为原高管新任外,其余均为连选,上述人员均不属于失信联合惩戒对象。新一届董事会任期自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起 3 年。
详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号:2024-004)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于公司董事会、监事会换届,决定于 2024 年 2 月 2 日召开公司 2024 年
第一次临时股东大会,审议董事、监事人选事宜。
详见公司于 2024 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平 台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公
告》 公告编号:2024-003
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》
山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2024年 1 月 16日
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