公告日期:2022-04-26
公告编号:2022-013
证券代码:834169 证券简称:山西高科 主办券商:国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律、规范性文件的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数51,091,000 股,占公司有表决权股份总数的 78.60%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-013
公司财务总监列席了会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《对山西高科耐火材料工业园项目追加投资的议案》
1.议案内容:
公司于 2021 年 7 月 21 日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于
公司投资建设耐火材料工业园的议案》,项目投资不超过 4,500 万元,并于 2021年7月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露了《关于投资建设耐火材料工业园的公告》(公告编号:2021-027)。由于项目规划发生变化,该项目拟追加投资 10,500 万元,该项目投资总额变更为不超过 15,000 万元。
详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《拟对高科耐火材料工业园项目追加投资的公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,091,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避。
三、备查文件目录
《山西高科耐火材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。
山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日
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