公告日期:2022-03-11
公告编号:2022-005
证券代码:834169 证券简称:山西高科 主办券商:国融证券
山西高科耐火材料股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 4 日以电话及微信方式
发出
5.会议主持人:高峰
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》、《公司章程》及其他行政法规的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》
1.议案内容:
根据山西高科投资管理限公司(以下简称“全资子公司”)的战略布局,增
公告编号:2022-005
加全资子公司资金实力,扩大投资业务,增加收入,拟向全资子公司增资 4,000万元,增资后,全资子公司注册资本由 2,000 万元变更为 6,000 万元。
详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn ) 发布的《关于对全资子公司增资的公告》(公告编号2022-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
本次增资需股东大会审议通过,因此决定召开公司 2022 年第一次临时股东大会。
详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-007)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《山西高科耐火材料股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》。
公告编号:2022-005
山西高科耐火材料股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 11 日
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