公告日期:2017-04-21
公告编号:2017-002
证券代码:834168 证券简称:江苏蔚金 主办券商:申万宏源
江苏蔚金模塑股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
江苏蔚金模塑股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2017年4月20日在公司会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由张军董事长主持,监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(二)审议通过《2016年年度报告及年度报告摘要》,并提请股
东大会审议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(三)审议通过《2016年度总经理工作报告》;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》,并提请股东大会审
议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
公告编号:2017-002
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》,并提请股东大会审
议;
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(六)审议通过《2016年度利润分配方案》,并提请股东大会审
议;
为公司长远发展考虑,公司2016年度拟不进行利润分配。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》,并提请股东大会审议;
经全体董事一致同意,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构。
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
(八)审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》,
并提请股东大会审议;
接受财务资助
关联交 利率及
关联关 关联交易 借款期
易对象 预计交易金额 确定依 备注
系 性质 限
名称 据
江苏澳 控股股 接受财务 50,000,000.00 未约定 未约定
冠集团东 资助(公 利息 期限
有限公 司为借入
司 方)
盐城澳 股东 接受财务 800,000.00 未约定 未约定
钧投资 资助(公 利息 期限
有限公 司为借入
司 方)
表决结果:同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
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