公告日期:2021-09-28
公告编号:2021-023
证券代码:834167 证券简称:安盛科技 主办券商:中银证券
河南安盛科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法,内容真实有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采取现场投票方式,不涉及其他投票方式。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 10 月 16 日上午 9:00。
预计会议时间 9:00-10:30。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席
公告编号:2021-023
会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 834167 安盛科技 2021 年 10 月 11
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
河南安盛科技股份有限公司会议室(河南郑州高新区西三环路 279 号 12 号楼 18
层)
二、会议审议事项
(一)审议《关于董事会换届选举 》的议案
详见公司2021年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《河南安盛科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号:2021-024)。
(二)审议《关于监事会换届选举 》的议案
详见公司2021年9月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《河南安盛科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号:2021-025)。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
2、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人
公告编号:2021-023
单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2021 年 10 月 16 日 9:00-9:30
(三)登记地点:河南安盛科技股份有限公司会议室(河南郑州高新区西三环路
279 号 12 楼 18 层)
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:雷妙茹 联系地址:河南郑州高新区西三环路
279号12楼18层邮编:450000联系电话:0371-65751486 或13838195470(二)会议费用:与会股东费用自理
五、备查文件目录
1、《河南安盛科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
2、《河南安盛科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。
河南安……
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