杰事杰:第四届监事会第九次会议决议公告
杰事杰资讯
2023-04-21 18:30:08
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-04-21


公告编号:2023-009

证券代码:834166 证券简称:杰事杰 主办券商:天风证券
合肥杰事杰新材料股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 20 日

2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日以通讯方式发出

5. 会议主持人:韩胜宏
6. 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥杰事杰新材料股份有限公司章程》等有关法律法规及规章制度的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司 2022 年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容:

该报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息平台(www.neeq.com.cn)公告披露的《合肥杰事杰新材料股份有限公司

公告编号:2023-009

2022 年度报告摘要》(公告编号:2023-010)和《合肥杰事杰新材料股份有限公司2022 年度报告》(公告编号:2023-011)。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求, 监事会对公司《2022 年年度报告及摘要》进行了审核,并发表了审核意见如下:

(1)《2022 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2)《2022 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系 统有限责任公司的各项规定,未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况,公司《2022 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前,未发现参与年报资料编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
1.议案内容:

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2023-009

(四) 审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》
1.议案内容:

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

公司 2022 年度分配方案拟为:公司本年度暂不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务报告审议机构的议案》
1.议案内容:

中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务报告的审计机构,其在审计工作中,客观、公正的履行了职责,圆满完成了审计工作。现拟继续聘……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500