公告日期:2017-06-20
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2017-024
证券代码:834159 证券简称:海盈科技 主办券商:中泰证券
深圳市海盈科技股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
深圳市海盈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2017年6月20日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2017年6月13日以书面方式向各方董事发出。公司应出席董事5人,实际出席会议的董事5人;会议由董事长曾坚义先生主持;公司监事和高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,会议决议合法有效。
二、会议审议议案及表决情况
审议通过《关于确认股权激励对象的议案》。
议案内容:根据《深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励方案》(以下简称《激励方案》)相关规定,董事长曾坚义提名激励对象两名,分别是:刁胜间接持有公司股份15万股,占深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有限合伙)19.5万财产份额;刘和平间接持有公司深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2017-024
股份12万股,占深圳市金嘉盈资产管理合伙企业(有限合伙)15.60万财产份额。具体实施方式按《激励方案》规定执行。根据《激励方案》规定,该议案无需提交股东大会审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:上述事项不涉及关联交易,董事无需回避。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》
特此公告。
深圳市海盈科技股份有限公司
董事会
2017年6月20日
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