公告日期：2017-04-24

证券代码：834159 证券简称：海盈科技 主办券商：中泰证券



深圳市海盈科技股份有限公司



第一届董事会第二十六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开和出席情况



深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议于2017年4月24日上午10时在公司会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于4月14日以书面送达形式通知各位董事。董事长曾坚义先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以记名投票表决方式通过如下议案：



1、审议通过《关于<2016年度总经理工作报告>的议案》；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



2、审议通过《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



3、审议通过《关于<2016年度财务决算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



4、审议通过《关于<2017年度财务预算报告>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2017年度财务预算报告》



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



5、审议通过《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：《2016年度报告及年度报告摘要》



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



6、审议通过《关于<2016年度利润分配方案>的议案》，并提请股东大会审议；



议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016年度不进行分配。



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



7、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:公司拟聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度审计机构，聘期一年。



表决结果：同意5票，反对０票，弃权０票。



8、审议通过《关于补充确认2016年公司向关联方采购产品及租赁房屋的议案》，并提请股东大会表决；



议案内容:确认公司与关联方交易具体如下：1、公司向深圳市弈扬实业有限公司采购主板、壳料及线材等产品，采购金额为60,684.51元；2、公司向深圳市新盈通科技有限公司采购连接器母座等产品，采购金额为22,707.69元；3、公司向东莞市众力电气有限公司租赁房屋作办公厂房，租金为33,460.00元。



表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：董事长曾坚义是深圳市新盈通科技有限公司原来的实际控制人；董事赵松清持有东莞市众力电气有限公司5,376,000股，持股比例32%，本议案与曾坚义、赵松清有关联关系，曾坚义、赵松清回避表决。



9、审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。



议案内容：《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



10、审议通过《关于提议召开2016年度股东大会>的议案》。



议案内容：公司拟于2017年5月14日召开2016年年度股东大会。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。



深圳市海盈科技股份有限公司



董事会



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