公告日期:2017-01-24
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2017-004
证券代码:834159 证券简称:海盈科技 主办券商:中泰证券
深圳市海盈科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年1月24日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曾坚义
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持
有表决权的股份67,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司计划设立全资子公司的议案》。
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2017-004
1.议案内容
公司拟计划设立全资子公司,全资子公司名称为:东莞市汇盈新能源有限公司,经营范围为:货物及技术进出口;国内商业、物资供销业;新型电池技术的开发。锂离子电池、充电器、精密模具、精密注塑、仪器仪表的研发、制造、采购、销售;软件的开发、采购、销售;电子产品的研发、制造、销售。注册地为东莞市塘厦镇科苑城古寮二路 1B,注册资本30,000,000.00元人民币,以人民币现金的方式缴纳注册资本,全资子公司最终信息以当地工商行政管理部门核准登记信息为准。
2.议案表决结果:
同意股数67,500,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《深圳市海盈科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》
深圳市海盈科技股份有限公司
董事会
2017年1月24日
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