公告日期：2016-12-29

证券代码：834159 证券简称：海盈科技 主办券商：中泰证券



深圳市海盈科技股份有限公司



2016年第十次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年12月29日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾坚义



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份67,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励方案的议案》。



1.议案内容



公司拟实施股权激励计划，激励对象为公司的经营管理骨干、资深员工、公司发展所需人才以及董事会批准的其他人员。本次激励计划的股票来源于深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）持有的公司400万股股份，由普通合伙人曾坚义通过份额转让形式来转让相应份额给激励对象，激励对象通过持有该合伙企业财产份额的形式，间接持有公司的股份。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励计划公告》（公告编号：2016-061）。



2.议案表决结果：



同意股数11,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案与股东曾坚义、赵松清、深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）有利害关系，曾坚义、赵松清、深圳市金嘉盈资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决，回避股数合计为56,000,000股。(二)审议通过《关于确认股权激励对象的议案》



1.议案内容



公司拟实施股权计划中，确认第一批股权激励对象共29人，名



单详见《深圳市海盈科技股份有限公司员工股权激励计划公告》（公告编号：2016-061）。



2.议案表决结果：



同意股数67,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



(三)审议通过《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》



1.议案内容



公司2017年度预计向关联方东莞市众力电气有限公司支付房屋



租金金额不超过350万元。



2.议案表决结果：



同意股数51,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



股东赵松清持有东莞市众力电气有限公司5,376,000股，持股比



例32%。股东赵松清回避表决，其持有公司股份15,600,000股。



三、备查文件目录



《深圳市海盈科技股份有限公司2016年第十次临时股东大会决议》



深圳市海盈科技股份有限公司



董事会



2016年12月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。