公告日期：2016-11-23

证券代码：834159 证券简称：海盈科技 主办券商：中泰证券



深圳市海盈科技股份有限公司



2016年第九次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2016年11月23日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长曾坚义



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持



有表决权的股份67,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



(一)审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司章程>的议案》。



1.议案内容



为了进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司监管指引第3号－－章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》第三十六条、第五十四条、第六十五条、第六十九条、第七十二条、第七十四条、第九十九条、第一百零八条、第一百二十条、第一百五十五条、第一百九十一条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数67,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决情况。



(二)审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。



1.议案内容



为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《股东大会议事规则》第四条、第三十四条、第三十七条、第四十七条、第五十一条、第六十条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数67,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决情况。



(三)审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》。



1.议案内容



为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《董事会议事规则》第七条、第十三条、第三十三条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



2.议案表决结果：



同意股数67,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联股东回避表决情况。



(四)审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》。



1.议案内容



为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《……
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