公告日期：2016-11-08

证券代码:834159 证券简称：海盈科技 主办券商：中泰证券



深圳市海盈科技股份有限公司



第一届董事会第二十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、会议召开情况



深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2016年11月8日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年11月2日以书面方式向各方董事发出。公司应出席董事5人，实际出席会议的董事5人；会议由董事长曾坚义先生主持；公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。



二、会议审议议案及表决情况



（一）审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为了进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《非上市公众公司监管指引第3号－－章程必备条款》等相关法律、法规、规范性文件的规定，拟对《公司章程》第三十六条、第五十四条、第六十五条、第六十九条、第七十二条、第七十四条、第九十九条、第一百零八条、第一百二十条、第一百五十五条、第一百九十一条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



（二）审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《股东大会议事规则》第四条、第三十四条、第三十七条、第四十七条、第五十一条、第六十条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



（三）审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《董事会议事规则》第七条、第十三条、第三十三条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



（四）审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《关联交易管理制度》第九条、第十一条、第二十六条、第二十七条、第四十三条相关条款进行修订。



内容详见《深圳市海盈科技股份有限公司关于修改公司章程和相关议事规则、制度、细则的公告》。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。



（五）审议《关于修订<深圳市海盈科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》，并提交股东大会审议。



议案内容：为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，拟对《对外投资管理制度》第八条、第十条、第四十九条相关条款进行修订。



内容详见《深……
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