公告日期:2016-08-12
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2016-042
证券代码:834159 证券简称:海盈科技 主办券商:中泰证券
深圳市海盈科技股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
深圳市海盈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十次会议于2016年8月12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议通知于2016年8月2日向各方董事发出。会议由董事长曾坚义先生主持;公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人;公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议《关于公司<2016年半年度报告>的议案》。
议案内容:《2016年半年度报告》
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联董事回避表决情况。
三、备查文件
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2016-042
经与会董事签字确认的《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》
特此公告。
深圳市海盈科技股份有限公司
董事会
2016年8月12日
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