公告日期：2016-06-27

深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号：2016-034

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证券代码:834159 证券简称：海盈科技 主办券商：中泰证券

深圳市海盈科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

深圳市海盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事

会第十七次会议于2016年6月24日上午10:00在公司会议室召开。 本次

会议通知于2016年6月20日向各方董事发出。会议由董事长曾坚义先

生主持；公司现有董事5人，实际参加会议的董事5人；公司监事和高

级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章

程》等相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议《关于公司开展融资租赁业务及关联方为此业务提供

担保的议案》，并提交股东大会审议。

议案内容：公司拟与富道（中国）融资租赁有限公司签订融资租

赁（设备回租）相关合同，将公司自有设备进行“售后回租” ，期限

为三年，融资金额为不超过人民币叁仟万元，具体起止时限、金额以

合同签订为准。 公司为本次融资租赁业务向杭州银行股份有限公司深

圳科技支行提供连带责任保证，担保额度不超过人民币叁仟万元，具

深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号：2016-034

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体以合同签订为准。

关联方曾坚义、赵松清为本次融资租赁业务分别向富道（中国）

融资租赁有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行提供连带

责任保证，担保额度分别不超过人民币叁仟万元，具体以合同签订为

准。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案与董事曾坚义、赵松清有利害关系，董事

长曾坚义、董事赵松清回避表决。

（二） 审议 《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》 。

议案内容： 公司拟于2016年7月12日召开2016年第七次临时股东

大会，对上述事项进行审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联董事回避表决情况。

三、备查文件

经与会董事签字确认的 《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董

事会第十七次会议决议》

特此公告。

深圳市海盈科技股份有限公司

董事会

2016年6月27日
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