公告日期:2016-06-27
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2016-034
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证券代码:834159 证券简称:海盈科技 主办券商:中泰证券
深圳市海盈科技股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
深圳市海盈科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事
会第十七次会议于2016年6月24日上午10:00在公司会议室召开。 本次
会议通知于2016年6月20日向各方董事发出。会议由董事长曾坚义先
生主持;公司现有董事5人,实际参加会议的董事5人;公司监事和高
级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定。
二、会议审议议案及表决情况
(一)审议《关于公司开展融资租赁业务及关联方为此业务提供
担保的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容:公司拟与富道(中国)融资租赁有限公司签订融资租
赁(设备回租)相关合同,将公司自有设备进行“售后回租” ,期限
为三年,融资金额为不超过人民币叁仟万元,具体起止时限、金额以
合同签订为准。 公司为本次融资租赁业务向杭州银行股份有限公司深
圳科技支行提供连带责任保证,担保额度不超过人民币叁仟万元,具
深圳市海盈科技股份有限公司 公告编号:2016-034
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体以合同签订为准。
关联方曾坚义、赵松清为本次融资租赁业务分别向富道(中国)
融资租赁有限公司及杭州银行股份有限公司深圳科技支行提供连带
责任保证,担保额度分别不超过人民币叁仟万元,具体以合同签订为
准。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案与董事曾坚义、赵松清有利害关系,董事
长曾坚义、董事赵松清回避表决。
(二) 审议 《关于提请召开2016年第七次临时股东大会的议案》 。
议案内容: 公司拟于2016年7月12日召开2016年第七次临时股东
大会,对上述事项进行审议。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联董事回避表决情况。
三、备查文件
经与会董事签字确认的 《深圳市海盈科技股份有限公司第一届董
事会第十七次会议决议》
特此公告。
深圳市海盈科技股份有限公司
董事会
2016年6月27日
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