公告日期：2016-06-24

证券代码：海盈科技 证券代码：834159 主办券商：中泰证券

深圳市海盈科技股份有限公司

（住所：深圳市龙华新区观澜凹背社区桂月路334号同富裕工业园A7栋1楼）

主办券商

（山东省济南市经七路86号证券大厦）

二零一六年六月

目录

释义......1

一、本次发行的基本情况......2

二、 发行前后相关情况对比......4

三、新增股份限售安排......9

四、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见 ......9

五、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......11

六、公司董事、监事、高级管理人员的公开声明......16

七、备查文件目录......17

释义

在本股票发行方案中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：

公司、海盈科技 指 深圳市海盈科技股份有限公司

股东大会 指 深圳市海盈科技股份有限公司股东大会

董事会 指 深圳市海盈科技股份有限公司董事会

高级管理人员 指 本公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书

公司章程 指 深圳市海盈科技股份有限公司章程

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元

会计师事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 广东信达律师事务所

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量：

本次定向发行的股票数量为300.00万股。

（二）发行价格：

本次定向发行的价格为16.67元/股。

（三）现有股东优先认购的情况：

根据公司《公司章程》第十三条规定：公司定向发行股票时，股权登记日在册股东不享有股票优先认购权。因此，公司现有在册股东曾坚义、赵松清、赵泽伟不享有本次股票发行的优先认购权。

（四）其他发行对象及认购股份数量的情况：

1、发行对象及认购数量：

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2016年5月31日出具的天职业字[2016]12433号验资报告，本次股票发行认购对象1 名，具体认购股数、认购金额、认购方式等信息如下：

序 认购人 认购股数 认购金额 认购

认资者名称

号 身份 （股） （元） 方式

朴素资本6号并购投资基金（证券账户 新增投

1 名称：深圳冠群朴素资本管理有限公 3,000,000 50,010,000.00 现金

资者

司-朴素资本6号并购投资基金）

合计 3,000,000 50,010,000.00 -

2、发行对象基本情况：

朴素资本6号并购投资基金，2015年12月14日在中国证券投资基金业协会完成备案，备案编码：SD8800；

朴素资本6号并购投资基金的管理人为深圳朴素资本管理有限公司，已于2015年8月20日在中国证券投资基金业协会完成登记，登记编号：P1021156。深圳朴素资本管理有限公司成立于 2015年7月27日，2016年4月22日，其将名称由“深圳冠群朴素资本管理有限公司”变更登记为“深圳市朴素资本管理有限公司”；2016年4月25日其将名称由“深圳市朴素……
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