公告日期：2024-09-26

公告编号：2024-044

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 24 日

2.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈第先生

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

详情请见 2024 年9 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-046】《变更 2024 年度会计师事

公告编号：2024-044

务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情请见 2024 年9 月 26 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn）披露的公告编号【2024-047】《关于召开 2024 年第一次 临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《有米科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

有米科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 26 日

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