公告日期：2024-05-15

公告编号：2024-036

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：广州市番禺区小谷围街青蓝街 26 号 17 楼会议室 1

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长陈第先生

6.会议列席人员：公司全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法 有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

董事会选举陈第先生担任公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审 议通过之日至本届董事会任期届满日止。


公告编号：2024-036

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事会续聘陈第先生为总经理，任期自本次董 事会审议通过之日至本届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书等高级管理人员的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》等规定，董事会续聘李展铿先生、蔡锐涛先生为公司副 总经理，续聘陈玉丹女士为董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日至本 届董事会任期届满日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

序号 子议案名称 同意 反对 弃权

1 《关于续聘李展铿先生为副总经理的议案》 5 票 0 票 0 票

2 《关于续聘蔡锐涛先生为副总经理的议案》 5 票 0 票 0 票

3 《关于续聘陈玉丹女士为董事会秘书的议案》 5 票 0 票 0 票

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-036

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于指定桑学天先生代行财务负责人的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理架构，选聘符合公司现阶段发展需求的财务负责人，公司 将继续推进财务负责人选聘考核。在财务负责人空缺期间，为保证公司财务工 作的正常开展，在公司聘任新财务负责人之前，公司将继续指定财务副总监桑 学天先生代行财务负责人职责。桑学天先生拥有多年丰富的财务工作经验、会 计师以上专业技术职务资格，具备代行财务负责人职责相关任职资格。公司将 积极推进财务负责人选聘考核工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第一次会议决议》

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