公告日期：2024-04-23

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司关联交易管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过《关
于修订<关联交易管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；
弃权 0 票。本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

有米科技股份有限公司

关联交易管理制度

（第四次修订）

二○二四年四月

第一章 总 则

第一条 为保证有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间
订立的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交
易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统
业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息
披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、
《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等法律法规、规

范性文件、会计准则及《有米科技股份有限公司章程》（以下简称
“公司章程”）的有关规定，制订本制度。

第二条 公司与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、行政法规、规范性
文件及《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。

第二章 关联人和关联关系

第三条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。
第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人：

(1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织；

(2) 由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外
的法人或其他组织；

(3) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或
担任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法
人或其他组织；

(4) 持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人；

(5) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统或者公司根据实质重
于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对
其利益倾斜的法人或其他组织。

第五条 具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人：

(1) 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人；

(2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 直接或者间接控制公司的法人或者其他组织的董事、监事及高
级管理人员；

(4) 本条第(1)、(2)、(3)项所述人士的关系密切的家庭成员，包括
配偶、父母、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满 18 周岁的

子女及其配偶、配偶的兄弟姐妹和子女配偶的父母；

(5) 中国证监会、全国中小企业股份转让系统或者公司根据实质重
于形式的原则认定的其他与公司有特殊关系，可能造成公司对
其利益倾斜的自然人。

第六条 具有以下情形之一的法人或者自然人，视同为公司的关联人：

(1) 因与公司或其关联人签署协议或作出安排，在协议或安排生效
后，或在未来十二个月内，具有本制度第四条或第五条规定情
形之一的；

(2) 过去十二个月内，曾经具有本制度第四条或第五条规定情形之
一的。

第七条 公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动
人、实际控制人，应当将与其存在关联关系的关联人情况及时告知
公司。

第八条 关联关系主要是……
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