公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-022

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券
有米科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2024 年4 月 19 日审议并通过：

提名陈第先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 20,273,954 股，占公司股本的 20.27%，不是失信联合惩戒对象。

提名李展铿先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,544,485 股，占公司股本的 7.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡锐涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,000,100 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨安培先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段淳林女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况


公告编号：2024-022

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年4 月 19 日审议并通过：

提名陈泽光先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑嘉娜女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 4 月 19 日审议并通过：

选举关玲珠女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 5 月 13 日起生
效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合 公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、独立董事意见


公告编号：2024-022

本次董事会换届选举候选人的提名、审议、表决程序规范，符合《公司法》、《公 司章程》等相关规定；经认真审阅各董事候选人个人履历及相关资料，我们认为，各 董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、规定要求的董事任职资格，具 备与其行使职权相适应的任职条件和能力；我们一致同意本次董事候选人的提名， 并同意将上述议案提交公司 2023 年度股东大会审议。
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