公告日期：2024-04-23

公告编号：2024-016

证券代码：834156 证券简称：有米科技 主办券商：广发证券

有米科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

作为有米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，段淳林、顾乃康、曾萍在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事个人基本情况

1、段淳林，女，汉族，1964 年出生,中国国籍，无境外永久居留权。博
士研究生学历，毕业于武汉大学新闻与传播学院广告学专业。中国知名品牌 战略与传播专家，华南理工大学新闻与传播学院教授、博士生导师、广东省新 媒体与品牌传播创新应用重点实验室主任、广东省计算广告工程技术研究中 心主任。新闻传播学院首任博士后科研流动站站长。2018 年至 2024 年任本公 司独立董事，现兼任广东省广告集团股份有限公司、广东广州日报传媒股份 有限公司、广东电声市场营销股份有限公司独立董事。

2、顾乃康先生，1965 年出生，毕业于中山大学管理学专业，博士学历，
中山大学管理学院教授、博士生导师。2021 年起任公司独立董事；目前兼任 筑博设计股份有限公司独立董事，深圳盛凌电子股份有限公司董事。

3、曾萍先生，1972 年出生，华南理工大学管理科学与工程专业，博士学
历，中国注册会计师协会非执业会员，国际注册内部审计师（CIA）协会会员。


公告编号：2024-016

2021 年起任公司独立董事；目前兼任广州发展集团股份有限公司、广州尚品宅 配家居股份有限公司、广西博世科环保科技股份有限公司、广州塔旅游文化发 展股份有限公司独立董事，广东华隧建设股份有限公司（非上市公司）董事。
（二）不存在影响独立性的情况说明

1、作为公司的独立董事，我们本人及直系亲属、主要社会关系均未在公 司或其附属企业任职，没有直接或间接持有公司股权，亦未与直接或间接持 有公司股权 5%或 5%以上的股东存在关联关系。

2、作为公司的独立董事，我们本人均没有为公司或其附属企业提供财务、 法律、管理咨询和技术咨询等服务。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 3 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事段淳林、
顾乃康、曾萍会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数

数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

段淳林 3 3 0 0 否 2

顾乃康 3 3 0 0……
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