公告日期：2018-08-13

公告编号：2018-034
证券代码：834154 证券简称：建为历保 主办券商：国金证券
上海建为历保科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年8月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以邮件方式发出
5.会议主持人：甘燕
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定.（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告全文》的议案
1.议案内容：

按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2018半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《2018年半年度报告》。

监事会认为半年度报告编制和审议程序符合法律、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容和格式指引》等规则的规定，未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2018年半年度报告真实地

公告编号：2018-034
反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况；提出本意见前，未发现参与2018年半年度编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。”
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于追认变更募集资金使用用途》的议案
1.议案内容：

2017年10月18日，公司向瑞滇投资管理有限公司在内的6名机构投资者合计发行1,260.71万股，募集资金人民币8,824.97万元，用于文物云?建设和补充流动资金。截止至2018年6月30日，公司2017年股票发行的募集资金已使用78,184,248.70元，涉及变更募集资金金额为15,814,565.62元，募集资金用途由用于公司补充流动资金变更为偿还流动资金借款、股权收购和固定资产投入。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案
1.议案内容：

由于公司文物云?建设项目一期已经进入尾声，截止至2018年8月10日，原预计投入的30,000,000.00元募集资金实际使用21,414,922.62元，为有利于公司的业务发展，公司拟调整募集资金的用途，将剩余8,585,077.38元原用于文物云?建设的资金，其中2,585,077.38元用于补充流动资金，6,000,000.00元用于偿还流动性借款。该笔募集资金的变更，未对募投项目的实施及进展产生不良影响。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
1.议案内容：

公司现对2018年发生的偶发性关联交易进行补充确认
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。


公告编号：2018-034
关联监事朱江回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海建为历保科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

上海建为历保科技股份有限公司
监事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。