公告日期:2018-08-27
公告编号:2018-061
证券代码:834153 证券简称:炜田新材 主办券商:江海证券
广东炜田环保新材料股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月27日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年8月17日以专人送达方式发出5.会议主持人:监事会主席马蓉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》
1.议案内容:
详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年半年度报告》(公告编号:2018-062)。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系
公告编号:2018-061
统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年半年度报告披露相关工作的通知》等有关规定,公司监事会对公司《2018年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)公司《2018年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司《2018年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司《2018年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况,此报告能真实地反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况。
(3)未发现参与公司《2018年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外,全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第二次会议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)第二届监事会第二次会议决议
广东炜田环保新材料股份有限公司
监事会
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