公告日期：2018-06-25

公告编号：2018-054

证券代码：834153 证券简称：炜田新材 主办券商：江海证券

广东炜田环保新材料股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三次临时股东大会于2018年6月22日审议并通过：

选举黄真英、肖勇社、袁沛佳、袁建雄、孙先容为公司第二届董事会董事，任期三年,自2018年第三次临时股东大会会议审议通过之日起计算,即2018年6月22日至2021年6月21日。

选举陈锦泉为公司监事会股东代表监事，任期三年，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起计算,即2018年6月22日至2021年6月21日。

本次会议召开15日前以公告送达方式通知全体股东，实际到会股东12人。到会人持有公司股份74,742,700股，占股份总数的90.89%，会议由黄真英主持。

以上决议表决情况为：同意股数74,742,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股

公告编号：2018-054

份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年6月5日在公司会议室召开，审议并通过：

选举马蓉、任志军为公司第二届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会通过之日起算，即2018年6月5日至2021年6月4日。

本次会议实际到会职工代表30人，表决情况为：同意30票，反对0票，弃权0票，回避0票。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月22日审议并通过：

选举黄真英担任第二届董事会董事长，任期自2018年6月22日至2021年6月21日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任肖勇社担任公司总经理，任期自2018年6月22日至2021年6月21日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任袁沛佳担任公司副总经理，任期自2018年6月22日至2021年6月21日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任王文秀担任公司董事会秘书，任期自2018年6月22日至2021年6月21日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

聘任王文秀担任公司财务总监，任期自2018年6月22日至2021年

公告编号：2018-054

6月21日。

表决情况：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月22日审议并通过：

选举马蓉担任公司监事会主席，任期自2018年6月22日至2021
年6月21日。

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事长黄真英持有公司股份39,188,700股，占公司股本的47.65%。

该任命董事、总经理肖勇社持有公司股份28,769,000股，占公司股本的34.98%。

该任命董事、副总经理袁沛佳持有公司股份1,220,000股，占公司股本的1.48%。

该任命董事袁建雄持有公司股份1,140,000股，占公司股本的1.39%。

该任命董事孙先容持有公司股份525,000股，占公司股本的0.64%。
该任命监事会主席马蓉持有公司股份0股，占公司股本的0%。

该任命职工代表监事任志军持有公司股份0股，占公司股本的0%。
该任命股东代表监事陈锦泉持有公司股份450,000股，占公司股本的0.55%。

该任命财务总监、董事会秘书王文秀持有公司股份0股，占公司股本的0%。


公告编号：2018-054

（三）任命/免职的原因

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