公告日期:2018-03-27
证券代码:834153 证券简称:炜田新材 主办券商:江海证券
广东炜田环保新材料股份有限公司
关于预计公司2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易主要内容
根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》,以及公司业务发展和生产经营情况,公司对2018年度日常性关联交易进行预计,具体情况如下:
序号 交易内容 关联方 预计发生额
(万元)
1 控股股东、实际控制人黄真英、肖勇社为 黄真英、肖勇社 1000.00
公司提供流动资金
控股股东、实际控制人黄真英、肖勇社、
公司股东肖栋炜、公司董事袁沛佳为公司 黄真英、肖勇
2 向金融机构申请综合授信、办理融资租赁 社、肖栋炜、袁 3000.00
等提供担保,担保形式包括但不限于信用 沛佳
担保、最高额担保、抵押担保、股权质押
担保等类型。
合计 4000.00
(二)关联方介绍
黄真英,为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长及财务负责人,为公司关联自然人。
肖勇社,为公司控股股东、实际控制人,担任公司总经理及董事,为公司关联自然人。
肖栋炜,为公司股东,为公司关联自然人。
袁沛佳,为公司股东,担任公司董事,为公司关联自然人。
黄真英与肖勇社为夫妻关系,肖栋炜系黄真英与肖勇社之子。
(三)表决和审议情况
公司于2018年3月27日召开了第一届董事会第二十五次会议,
审议通过了《关于预计公司2018年度日常性关联交易的议案》,表决
结果为:同意2票,反对0票,弃权0票。该议案涉及关联交易,董
事黄真英、肖勇社、袁沛佳为关联董事,回避表决议案该议案。本议案尚需经过2018年第二次临时股东大会审议通过。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
黄真英 东莞石碣镇刘屋村长洲东江明珠 - -
花园丽景豪庭盈景路3A号
肖勇社 东莞石碣镇刘屋村长洲东江明珠 - -
花园丽景豪庭盈景路3A号
肖栋炜 东莞石碣镇刘屋村长洲东江明珠 - -
花园丽景豪庭盈景路3A号
袁沛佳 广东省东莞市石碣镇石碣上一村 - -
村民小组122号
(二)关联关系
黄真英,为公司控股股东、实际控制人,担任公司董事长及财务负责人,为公司关联自然人。
肖勇社,为公司控股股东、实际控制人,担任公司总经理及董事,为公司关联自然人。
肖栋炜,为公司股东,为公司关联自然人。
袁沛佳,为公司股东,担任公司董事,为公司关联自然人。
黄真英与肖勇社为夫妻关系,肖栋炜系黄真英与肖勇社之子。
三、交易协议的主要内容
公司根据2018年生产经营实际需要,同时参照……
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