公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-012



股票代码：834153 股票简称：炜田新材 主办券商：江海证券



广东炜田环保新材料股份有限公司



关于增加经营范围并修改《公司章程》的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



广东炜田环保新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018



年3月19日董事会收到肖勇社先生以书面形式提交的《关于2018年



第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在公司2018年第



一次临时股东大会增加《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于因本次修改<公司章程>并授权董事会办理工商变更登记的议案》。



经公司董事会审核，股东肖勇社先生直接持有公司股份



29,035,000股，占公司股份总数的35.31%。公司召开2018年第一次



临时股东大会的时间是2018年3月30日,故公司董事会认为肖勇社



先生具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，且该提案有明确议题和具体审议事项，公司董事会同意将该临时提案提交2018年第一次临时股东大会审议。



一、关于公司增加经营范围的具体内容



（一）增加经营范围原因



随着托盘租赁市场的兴起，满足不同客户的需求，开拓以租代 公告编号：2018-012



售，有利于提升公司整体竞争能力。



（二）公司原经营范围



生态环境材料、纳米材料制造；生产销售塑胶托盘、塑料周转箱、中空板、中空板箱；生产销售纳米纤维棉、吸油毡、吹塑板、吹塑罐、环保垃圾桶和防静电制品；新材料技术研发；货物进出口。



（三）新增后的经营范围



生态环境材料、纳米材料制造；生产销售塑胶托盘、塑料周转箱、中空板、中空板箱；生产销售纳米纤维棉、吸油毡、吹塑板、吹塑罐、环保垃圾桶和防静电制品；托盘租赁；新材料技术研发；货物进出口。最终以工商登记核准为准。



二、对公司主营业务的影响



本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变化，同时也不会对公司的商业模式产生重大影响。



三、办理工商登记及修订《公司章程》相关事宜



根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司经营范围变更、《公司章程》的修订需要股东大会审议通过后，提交至工商管理部门核定。



四、备查文件



（一）《关于广东炜田环保新材料股份有限公司2018年第一次临



时股东大会增加临时提案的提议函》



（二）广东炜田环保新材料股份有限公司变更前营业执照。



公告编号：2018-012



特此公告。



广东炜田环保新材料股份有限公司



董事会



2018年3月20日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。