公告日期：2017-12-08

公告编号：2017-063



股票代码：834153 股票简称：炜田新材 主办券商：江海证券



广东炜田环保新材料股份有限公司



第一届监事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



广东炜田环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议于2017年12月7日14:00在公司会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东炜田环保新材料股份有限公司章程》的有关规定。



二、会议审议议案及表决情况



经与会监事认真讨论，审议并形成如下决议：



（一）审议通过《关于公司符合创新创业公司非公开发行可转换公司债券条件的议案》



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司2017年非公开发行创新创业可转换



公司债券方案的议案》



公告编号：2017-063



表决结果：同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票；



本议案尚需提交公司股东大会审议。



三、备查文件



1、《广东炜田环保新材料股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。



特此公告



广东炜田环保新材料股份有限公司



监事会



2017年12月8日




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