公告日期：2017-10-31

公告编号： 2017-056

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证券代码： 834153 证券简称： 炜田新材 主办券商：江海证券

广东炜田环保新材料股份有限公司

拟向东莞银行石碣支行申请综合授信暨关联担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 关联交易概述

(一)关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

根据公司经营发展需要，公司拟向东莞银行石碣支行申请综合授

信额度人民币3,571万元，期限为1 年，授信额度用作流动资金使用。

公司董事、实际控制人拟为前述授信提供连带责任保证担保。

(二)关联方关系概述

肖勇社为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理、董事

职务；黄真英为公司实际控制人，控股股东，担任公司董事长兼财

务负责人；肖栋炜为公司股东，未在公司任职；袁沛佳为公司股东，

担任董事职务。

肖勇社与黄真英为夫妻关系，肖栋炜系肖勇社与黄真英之子。

(三)表决和审议情况

2017 年 10 月 31 日，公司召开第一届董事会第二十二次会议审

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议《关于公司拟向东莞银行石碣支行申请综合授信暨关联担保的议

案》（公告编号： 2017-057），但该议案涉及相关方利益，董事黄真

英、肖勇社、袁沛佳需回避表决，由于表决董事不足 3 名，该议案

直接提请股东大会审议。本议案需要提交公司 2017 年第六次临时股

东大会审议。

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

(一)关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

黄真英

东莞石碣镇刘屋村长洲

东江明珠花园丽景豪庭

盈景路 3A 号

- -

肖勇社

东莞石碣镇刘屋村长洲

东江明珠花园丽景豪庭

盈景路 3A 号

- -

肖栋炜

东莞石碣镇刘屋村长洲

东江明珠花园丽景豪庭

盈景路 3A 号

- -

袁沛佳

广东省东莞市石碣镇石

碣上一村村民小组 122

号

- -

(二)关联关系

肖勇社为公司控股股东、实际控制人，担任公司总经理、董事

职务；黄真英为公司实际控制人，控股股东，担任公司董事长兼财

务负责人；肖栋炜为公司股东，未在公司任职；袁沛佳为公司股东，

担任董事职务。

肖勇社与黄真英为夫妻关系，肖栋炜系肖勇社与黄真英之子。

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三、 交易协议的主要内容

根据公司经营发展需要，公司拟向东莞银行石碣支行申请综合授

信额度人民币 3,571 万元，期限为 1 年，授信额度用作流动资金使

用。

公司实际控制人肖勇社、黄真英，股东肖栋炜、董事袁沛佳拟为

前述授信提供连带责任保证担保。公司上述申请的授信额度不完全等

同于公司的实际贷款，公司在办理流动资金贷款等具体业务时仍需要

另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，

最终发生额以实际签 署的合同为准，授信贷款发生的单笔贷款将不

再另行审议。

四、 定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

上述关联方为公司提供担保的关联交易事项，关联方未收取公

司任何费用，不存在定价事宜，属于关联方对公司发展提供的支持

行为，不会对公司造成不利影响，不存在损害公司和其他股东利益

的行为。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图

上述交易是公司业务发展和日常经营的正常所需，对于公司的

经营发展具有重要作用，不会对公司产生不利影响，不存在损害公

司及其他股东利益的行为。

(二)本次关联交易对公司的影响

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本次贷款款项全部用于公司日常生产经营，对公司正常运营和

发展具有重要作用，不会对公司经营产生不利影响，上述交易对公

司生产经营不构成重大影响。

六、 备查文件目录

（一）《 广东炜田环保新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次

董事会决议》

广东炜田环保新材料股份有限公司

董 事 会

2017 年 10 月 31 日


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