公告日期:2019-09-05
公告编号:2019-019
证券代码:834152 证券简称:博芯科技 主办券商:国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 9 月 20 日 09 时 00 分至 12 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
无
公告编号:2019-019
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 16 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
深圳市南山区高新区北区清华信息港科研楼 1206-07 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2019 年半年度利润分配方案》议案
根据公司于 2019 年 8 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统网站
(www.neeq.com.cn)的《2019 年半年度报告》,截至 2019 年 6 月 30 日,母公
司未分配利润 6,016,851.96 元。拟以截止 2019 年 6 月 30 日的公司股本
20,004,000 股为基数,向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税),
合计派发现金红利 2,000,400.00 元。利润分配涉及的自然人股东个人所得税将由公司代扣代缴。
三、会议登记方法
(一)登记方式
现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记:
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人 身份证(复印件)、 委托人亲笔签署的授权委托书、 委托人证券账户卡及代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人 身份证、加盖法人 印章的单 位营业执照复印件、股东账户卡;
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代
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表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。
(二)登记时间:2019 年 9 月 20 日 08:30-09:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:胡高林 电话:0755-83740372 传真: 0755-83740860 地
址:深圳市南山区高新区北区朗山路清华信息港科研楼 1206-07 室 邮政编码:518052
邮政编码:518052
(二)会议费用:交通费、食宿费自费
(三)临时提案
请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
经与会董事签字确认《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日
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