公告日期：2019-09-05

公告编号： 2019-017
证券代码： 834152 证券简称： 博芯科技 主办券商： 国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 9 月 4 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2019 年 8 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人： 郎红兵
6.会议列席人员： 董事会成员、监事会成员和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规
定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于 2019 年半年度利润分配方案议案》
1.议案内容：
根据公司于 2019 年 8 月 23 日披露在全国中小企业股份转让系统网站
（ www.neeq.com.cn）的《 2019 年半年度报告》，截至 2019 年 6 月 30 日， 母公
司未分配利润 6,016,851.96 元。拟以截止 2019 年 6 月 30 日的公司股本
公告编号： 2019-017
20,004,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），
合计派发现金红利 2,000,400.00 元。利润分配涉及的自然人股东个人所得税将由
公司代扣代缴。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《 关于召开 2019 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：
拟于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司在全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2019 年
第二次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2019-019）
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
此议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会董事签字确认的《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决
议》
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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