公告日期：2019-08-19

公告编号： 2019-013
证券代码： 834152 证券简称： 博芯科技 主办券商： 国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次会议召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（四） 会议召开日期和时间
本次会议召开时间： 2019 年 9 月 3 日 09 时 00 分至 12 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
无
（五） 会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
无
公告编号： 2019-013
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券
的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可
以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
深圳市南山区高新区北区清华信息港科研楼 1206-07 室
二、 会议审议事项
（一） 审议《 关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信壹仟万元人民币暨
关联方提供担保》 议案
公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信壹仟万元人民币，授信期限
壹年，其中授信额度叁佰万元拟由实际控制人郎红兵及其妻子、实际控制人王亚
斌及其妻子和实际控制人温志强及其妻子提供连带责任担保，剩余的柒佰万元人
民币额度拟由实际控制人郎红兵及其妻子、实际控制人王亚斌及其妻子、实际控
制人温志强及其妻子和深圳市中小企业融资担保有限公司提供连带责任担保。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
现场登记出席会议的股东应持如下文件办理登记：
1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡；
2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人 身份证（复印件）、 委托人亲
笔签署的授权委托书、 委托人证券账户卡及代理人身份证；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人 身份证、加盖法人 印章的单
位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章 并由法定代
表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东 账户卡。
公告编号： 2019-013
（二） 登记时间： 2019 年 9 月 3 日 08:30-09:00
（三） 登记地点： 公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：胡高林 电话： 0755-83740372 传真： 0755-83740860 地
址：深圳市南山区高新区北区朗山路清华信息港科研楼 1206-07 室 邮政编码： 518052
邮政编码： 518052
（二） 会议费用： 交通费、食宿费自费
（三） 临时提案
请于会议召开十日前提交
五、 备查文件目录
经与会董事签字确认《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决
议》
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日

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