公告日期：2019-05-16

深圳博芯科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郎红兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数20,004,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合2018年度工作情况，拟定了《关于公司2018年度董事会工作报告》。





同意股数19,840,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1833%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数163,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8167%。

3.回避表决情况

无需回避表决

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

2.议案表决结果：



同意股数19,840,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1833%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数163,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8167%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》

1.议案内容：

公司2018年度财务报告。

2.议案表决结果：



同意股数19,840,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1833%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数163,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8167%。

3.回避表决情况

无需回避表决。



1.议案内容：

公司2018年度报告及其摘要，内容详见本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公司《深圳博芯科技股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-001）和《深圳博芯科技股份有限公司2018年度报告及其摘要公告》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：



同意股数19,840,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1833%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数163,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8167%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的权益，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：



同意股数19,840,634股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.1833%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数163,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.8167%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：



公司全资子公司上海博屹隆科技有限公司因业务发展需要，2018年12月21日向上海银行股份有限公司浦东分行申请借款额度为1000.00万元人民币借款，借款期限壹年，公司、公司股东王亚斌及其配偶夏潇为上述借款提供连带责任担保，现就上述事项

2.议案表决结果：



同意股数11,710,175股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.6241%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数163,366股，占本次股东大会有表决权股份总数的1.3759%。

3.回避表决情况

王亚斌、深圳市合众致达投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度……
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