公告日期:2018-11-14
公告编号:2018-59
证券代码:834152 证券简称:博芯科技 主办券商:国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
2018年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月13日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:郎红兵
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共12人,持有表决权的股份总数20,004,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《对外投资全资子公司》议案
1.议案内容:
深圳博芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《对外投资全资子公司的议案》,本公司拟在上海设立全资子公司上海博屹隆科技有限公司,注册地为上海市浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢118室,注册资本为人民币10,000,000.00元。
公告编号:2018-59
同意股数20,004,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳博芯科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
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