公告日期:2018-10-29
公告编号:2018-056
证券代码:834152 证券简称:博芯科技 主办券商:国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年10月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月11日以书面方式发出
5.会议主持人:郎红兵
6.会议列席人员:监事会成员、董事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
(一)审议通过《对外投资全资子公司》议案
1.议案内容:
为了公司的发展经营需要,公司拟在上海设立全资子公司。注册资本1,000万元人民币。详见公司于2018年10月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资全资子公司的公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
公告编号:2018-056
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开2018年第六次临时股东大会》议案
1.议案内容:
将于2018年11月13日召开2018年第六次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
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