公告日期:2018-08-31
公告编号:2018-047
证券代码:834152 证券简称:博芯科技 主办券商:国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年8月31日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年8月16日以书面方式发出
5.会议主持人:郎红兵
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,对公司《2018年半年度报告》予以审议。议案的具体内容请参考公司于2018年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)的《深圳博芯科技股份有限公司2018
公告编号:2018-047
年半年度报告》(公告编号:2018-049)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于追认关联交易》议案
1.议案内容:
因公司子公司香港博芯科技有限公司业务发展需要,2018年3月28日向芯微星(深圳)有限公司借款17,281,654.71元,于2018年4月26日归还1,969,060.05元,2018年5月6日归还1,312,234.56元,于2018年6月22日再次借入2,755,692.58元。截止公司2018年半年度报告披露日,香港博芯科技有限公司公司累计借款16,756,052.68元。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
关联董事王亚斌回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开公司2018年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容:
将于2018年9月17日召开2018年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
此议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2018-047
《深圳博芯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
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