公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-030
证券代码:834152 证券简称:博芯科技 主办券商:国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
2018年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年7月29日书面通知。
2、会议召开时间:2018年8月8日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场会议
5、会议召集人:董事长郎红兵
6、会议主持人:郎红兵
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:本次会议的召集、召开程序、参会人数符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
应出席本次职工代表大会人数共17人,实际出席本次职工代表大会的人数(包括委托出席的职工人数)共17人,缺席本次职工代表大会的职工共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司职工代表监事的议案》。
公告编号:2018-030
1、议案内容
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月6日届满,为保证监
事会工作正常运行,公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司选举谌海鸥为公司第二届职工代表监事。谌海鸥为连任,任期期限与第二届非职工代表监事一致。
2、表决结果
同意17票,反对0票,弃权0票。
3、回避表决情况
本议案不存在关联交易,不需要回避
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《深圳博芯科技股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》。
特此公告。
深圳博芯科技股份有限公司
董事会
2018年8月10日
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