公告日期:2018-07-24
公告编号:2018-025
证券代码:834152 证券简称:博芯科技 主办券商:国信证券
深圳博芯科技股份有限公司
第一届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月10日以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席温志强
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开方式、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届监事会任期将于2018年8月6日届满,公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。公司监事会提名温志强、扶桑为
公告编号:2018-025
第二届监事会监事候选人。第二届监事会监事任期自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。
以上监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定担任公司监事的任职资格,不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况,不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳博芯科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》
深圳博芯科技股份有限公司
监事会
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