公告日期：2018-07-24

深圳博芯科技股份有限公司

关于召开2018年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年8月8日9:30-12:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
深圳市南山区清华信息港科研路1206会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年8月6日届满，公司根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司董事会提名郎红兵、王亚斌、肖定喜、宗亮明、李永为第二届董事会董事候选人。其中，李永为新任，其余四人为连任。任职期限自公司股东大会审议选举通过之日起，任期为三年。郎红兵，男，1966年生，中国籍，无境外永久居留权。1988年毕业于清华大学无线电电子学系，本科学历。1992年毕业于清华大学微电子学专业，研究生学历。1992年至1994年就职于中国对外贸易经济合作部计算中心，任高级工程师；1994年至1998年就职于韩国三星电子半导体研究所，任研究员；1998年至2006年就职于三星电子深圳代表处，任市场总监及应用技术研究所所长；2006年至2012年就职于深圳市亿矽科技有限公司，任总经理；2012年至2015年8月就职于有限公司，任董事长；2015年8月至2018年8月就职于股份有限公司，任董事长；现任股份有限公司董事长，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

郎红兵先生是公司的实际控制人，截止公告披露日持有公司股份6,655,922股，持股比例33.27%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

王亚斌，男，1975年生，中国籍，无境外永久居留权。1997年毕业于西安理工大学工商管理学院工业外贸专业，本科学历。1997年至1998年就职于国
深圳办事处，任销售工程师；1999年至2001年就职于三达香港有限公司（深圳代表处），任职销售工程师以及销售经理；2001年至2001年，就职于比达通贸易深圳有限公司，任职销售经理；2001年至2004年就职于深圳市米路迪实业发展有限公司，任采购总监；2004年至2008年就职于加贺贸易（深圳）有限公司，任总经理助理；2008年至2012年就职于深圳芯微星科技有限公司，任总经理；2012年至2015年就职于有限公司，任总经理；2015年8月至2018年8月就职于股份有限公司，任总经理兼副董事长；现任股份有限公司总经理兼副董事长，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

王亚斌先生是公司的实际控制人，截止公告披露日持有公司股份6.546,809股，持股比例32.73%。不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会、证券交易所相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形。

肖定喜，男，1974年生，中国籍，无境外永久居留权。1995年毕业于湖南科技职业学院电子电器专业。1996年至1998年，就职于东莞东权电子三厂，任电子工程师；1998年至2003年，就职于深圳市朱氏工贸有限公司，任研发部经理；2003年至2012年，就职于深圳市亿矽科技有限公司，任技术总监；2012年至2015年，就职于有限公司，任技术总监；2015年8月至2018年8月就职于股份有限公司，任董事兼技术总监，现任股份有限公司董事兼技术总监，任期三年，自2018年8月7日至2021年8月6日。

肖定喜先生与公司的实际控制人不存在关联关系，截止公告披露日持有公司股份956,859股，持股比例4.78%。不存在《公司法》、《公……
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