公告日期:2022-04-27
山东恒基集团股份有限公司 公告编号:2022-012
证券代码:834151 证券简称:恒基股份 主办券商:中泰证券
山东恒基集团股份有限公司
关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整性承担个
别及连带责任。
山东恒基集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会、监事会及高级管理人员的任期已于2021年9月25日届满。因公司为保证本次换届符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及后续公司战略发展规划要求,新一届董事会候选人、监事会候选人及高级管理人员的提名工作尚未完成,为了保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性,公司决定董事会、监事会及高级管理人员一并延期换届。公司将积极推进董事会、监事会及高级管理人员的换届选举工作,并在相关事宜确定后,及时履行相应的信息披露义务。在换届选举工作完成之前,公司第二届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定,继续履行该届董事、监事及高级管理人员的义务与职责。董事会、监事会及高级管理人员的延迟换届不会影响公司的正常经营。
特此公告。
山东恒基集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
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