公告日期：2021-12-09

公告编号：2021-032

证券代码：834151 证券简称：恒基股份 主办券商：中泰证券
山东恒基集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

山东恒基精密机械制造有限公司（以下简称“目标公司”）是公司控股子公司山推铸钢有限公司全资子公司，为提高公司铸钢业务板块运营效率，整合人员、销售、生产等资源，现目标公司的注册资本拟由人民币 1,000.00 万元增加到8,461.84 万元，新增注册资本人民币 7,461.84 万元，其中公司控股子公司山推铸钢有限公司拟拟以自有的铸钢业务、资产和对应的人员组成出资资产包认购新增注册资本 5,757.36 万元，公司拟以自有的铸钢业务、资产和对应的人员组成出资资产包（以下简称“出资资产包”）认购新增注册资本 1,704.48 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。” 因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关

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于向公司控股孙公司增资的议案》。

根据《公司章程》规定，本次向公司控股孙公司增资无需提交股东大会审议。（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（一）出资方式
本次增资的出资方式为：资产包。
本次增资的出资说明

公司子公司山推铸钢有限公司用以出资和增资的资产包经中联资产评估集
团山东有限公司以 2021 年 1 月 31 日为评估基准日进行评估，评估价值合计为
6,757.36 万元，各方一致认可，该部分资产包的价值为 6,757.36 万元。（评估报告编号：【中联鲁评报字[2021]第 13135 号】）

公司用以增资的资产包经中联资产评估集团山东有限公司以 2021 年 1 月 31
日为评估基准日进行评估，评估价值为 1,704.48 万元，各方一致认可，该部分资产包的价值为 1,704.48 万元。（评估报告编号：【中联鲁评报字[2021]第 13134 号】）（二）增资情况说明

本次拟出资的铸钢生产设备、工装、模具等实物资产已经审计和评估，资产权属清晰，不存在抵押及其他任何限制转让的情况。本次增资的目的为整合公司铸钢业务资源，均已现有的铸钢资产出资设立。

目标公司增资前注册资本 1000 万元，山推铸钢有限公司持股比例 100%，增
资后注册资本8,461.84万元，山东恒基集团股份有限公司实物出资1,704.48万元，持股比例为 20.14%，山推铸钢有限公司实物出资 6,757.36 万元，持股比例为

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79.86%。
（三）被增资公司经营和财务情况

目标公司是公司控股子公司山推铸钢有限公司全资子公司，注册时间为
2021 年 7 月 12 日，注册资本 1000 万元，截止目前目标公司没有实际运营。

三、对外投资协议的主要内容

目标公司的注册资本由人民币 1000.00 万元增加到 8,461.84 万元，新增注册
资本人民币 7,461.84 万元,其中公司控股子公司山推铸钢有限公司以资产包中不动产价值 5,757.36 万元认购新增注册……
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