公告日期：2018-07-24

证券代码：834149 证券简称：动信通 主办券商：东北证券

动信通（北京）科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员完成换届选举公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会换届情况：
（一）程序履行的基本情况：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日审议并通过：

选举张恩阳先生、李壮先生、粟棣先生、张恩祖先生、段道东先生、柯炳仲先生和汲培欣先生担任第二届董事会董事，任职自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东10人。持有公司股份61,343,700股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张恩阳先生主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

（二）换届后董事会人员情况：

董事张恩阳先生持有公司股份21,960,000股，占公司股本的
35.80%。不是失信联合惩戒对象。

董事李壮先生持有公司股份12,243,000股，占公司股本的19.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事粟棣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事张恩祖先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事段道东先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事柯炳仲先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事汲培欣先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董事会人员履历：

柯炳仲，男，1973年出生，马来西亚籍华人，管理学学士。2015年至2016年在中景恒基投资集团股份有限公司任投融部总监，2017年至今在北京龙德文创投资基金管理有限公司任副总经理。

汲培欣，男，1987年出生，中国籍，英国拉夫堡大学国际金融与政治关系硕士学位，英国杜伦大学商业金融本科学位。2011年至2014年在北京世纪易扬投资管理有限责任公司任投资部副总经理，2017年至今在深圳市塔门投资管理有限公司任总经理。

二、 监事会换届情况：
（一）程序履行的基本情况：
1、非职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月20日审议并通过：

选举张站先生、赵飞先生担任第二届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会通过之日起三年。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东10人。持有公司股份61,343,700股，占股份总数的100.00%，会议由董事长张恩阳先生主持。

上述人员的选举结果皆为：

同意股数61,343,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
2、职工代表监事的换届选举程序

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第一次职工代表大会于2018年7月4日审议并通过：

选举张梨敏女士担任第二届监事会职工代表监事，与公司2018年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为2018年7月8日至2021年7月8日。


表决结果：赞成5票，反对0票，期权0票。
（二）换届后监事会人员情况：

该任命监事张站持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命监事赵飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

该任命职工代表监事张梨敏持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任免董监高人员履历：

赵飞，男，1986年出生，中国籍，北京航空航天大学工商管理硕士，2014年7月-2017年10月，北京机锋科技有限公司市场总监，负责机锋市场相关工作，并于2017年10月随着机锋品牌的重组进入动信通。2017年10月至今，任职动信通机锋事业组副总经理，负责项目部门的运营工作。
三、 高级管理人员任免情况：
（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及……
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